La Oficina de Seguros de América, una de las compañías de seguros privadas más grandes de los Estados Unidos, enfrenta tres demandas civiles contra el crimen organizado alegando que los Demandados John Ritenour y su hijo Heath Ritenour, junto con los Miembros clave de la Junta, organizaron un esquema que involucra la manipulación de testigos, transacciones criminales de seguros sin licencia y fraude de valores entre otras actividades delictivas.
Fort Lauderdale, FL, 16 de marzo de 2020 – ( PR.com ) – Farrow Law Firm ("Farrow") ha presentado una queja en el Tribunal de Circuito del Condado de Broward, # CACE-20-001518, alegando a los directores de Longwood, Florida Insurance Office of America Inc. (IOA), con base en John Ritenour y Heath Ritenour, se involucró "en un patrón de actividad criminal y de crimen organizado" al defraudar a los agentes de seguros de IOA y a los clientes de IOA.
Se alega que el demandante Roy Caswell ahora es víctima de la empresa criminal de seguros de IOA, que ha estado operando uno de los "Esquemas Ponzi" más grandes e internos en los Estados Unidos contra sus propios empleados y agentes de ventas y mientras que un puñado de IOA " Los capitanes ”se alinean en sus bolsillos a través de este esquema, los líderes sindicales John Ritenour y Heath Ritenour buscan hacer millones de dólares de la empresa criminal.
Como se establece en las acusaciones generales, este caso involucra numerosas causas de acción y un elenco de Demandados con diversas implicaciones, incluidos John Ritenour, Heath Ritenour, Valli Ritenour, John Harrold, Mark Manfre, John Wick, Anthony Tatum, Brian Moran, Beth Schick , Christopher Labrecque, Lisa Quintero, Tina Choiniere, Gregory Masters, Chip Meyers, Don Whitten, Jim Collier y NuView IRA. La queja alega además que el Demandante y otros empleados de IOA fueron engañados y defraudados para comprar acciones infladas ilegalmente en un esfuerzo por continuar con los "Esquemas Ponzi".
La demanda alega que NuView IRA Inc., una corporación de Florida, una compañía de inversión con estrechos vínculos con el miembro asesor y el demandado de RICO John Ritenour, también participó ayudando a los "Esquemas Ponzi". Se alega que los Demandados de RICO tergiversaron intencional e intencionalmente con el Demandante que compraría acciones de IOA Group y que la salud financiera de IOA y IOA Group era estable y próspera. Sin embargo, se alega que la afirmada "prosperidad" fue, en parte, el resultado del robo de cuentas de productores y el beneficio a través de la sobrefacturación de los clientes.
Presuntamente; IOA Group estaba transfiriendo fraudulentamente los fondos de compra de acciones del Demandante, otros empleados y agentes de ventas a empresas personales y otras empresas. Las transferencias se realizaron mediante reparto de ingresos sistemático y continuo o transferencias fraudulentas entre Demandados RICO individuales y sus esfuerzos comerciales propios y operados con la intención real de obstaculizar, retrasar o defraudar a acreedores como el Demandante y que constituye una transferencia fraudulenta en violación de Florida Statue §726.105 (1) (a).
La demanda alega que en una reciente junta de accionistas Heath Ritenour anunció: "esta es una 'oportunidad única en la vida'" [para comprar acciones adicionales de las acciones de IOA debido al retiro de John Ritenour]; "Nunca tendrás otra oportunidad como esta".
La demanda alega que la mala conducta de la Oficina de Seguros de los Estados Unidos no solo estaba reservada para los agentes de seguros de IOA, sino que también se aprovechó de que sus clientes participaban "en facturar dos veces de manera fraudulenta a sus clientes desprevenidos y de confianza". La demanda también alega que IOA "facturó erróneamente a grandes clientes corporativos por 'tarifas de marketing' y 'tarifas de agencia', donde IOA no había proporcionado dichos servicios".
Este supuesto cobro ilegal de "honorarios de agencia" o "honorarios de comercialización" implica fraudulentamente engañar a los clientes haciéndoles creer que están recibiendo servicios que pagan primas adicionales, que son innecesarias y, de hecho, los servicios nunca se brindan como se representa.
Supuestamente, este es el tercer (3er) caso de crimen organizado contra los Ritenours y al menos el sexto (6to) juicio por fraude que involucra IOA que se conoce públicamente en este momento.
El abogado Farrow alega: "Continuamos investigando y descubriendo más evidencia y tenemos la intención de ampliar la red para incluir a todos aquellos que estén involucrados".