La Demanda también alega: “Estos Demandados llevaron a cabo y participaron en los asuntos de la empresa 'RICO' a través de un patrón de actividad de crimen organizado que consistió en violaciones repetidas de los estatutos federales de fraude postal y electrónico y violaciones de la ley de Florida en relación con la tergiversación intencional de empresas cuentas, lavado de dinero y evasión fiscal, todo con la intención de defraudar ".
Londres, Reino Unido, 8 de junio de 2020 – ( PR.com ) – La demanda alega que "el demandante ha descubierto recientemente otra fase del plan para engañarlo y a los inversores de FlyVictor.com con el concepto de declaración de quiebra futura en el En diciembre de 2017, los Demandados Alyssum y Alyssum Holdings se formaron como corporaciones matrices del Demandado Fly Victor como esquemas de aislamiento y desvío para ocultar y ocultar los ingresos del Demandado Fly Victor del Demandante e inversionistas. En la superficie, estos dos Demandados se formaron para albergar e iniciar relaciones y conexiones privadas de fletamento aéreo, aún más nefastamente para defraudar al Demandante y a otros según lo establecido, en parte, por la declaración de quiebra calculada de Alyssum.
Además, se alega en la demanda que "desde el 1 de julio de 2015 o alrededor de esa fecha, y hasta la fecha de presentación de esta queja Jackson, Vorster, Northover y Rocha, los Demandados de RICO … realizaron o no a sabiendas e ilegalmente participar, directa o indirectamente, en cada empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado en el sentido de Fla. Stat. § 895.02 (7) (patrón) y Fla. Stat. § 895.02 (8) (que define "actividad de crimen organizado"), todo en violación de Fla. Stat. § 772.103 (1) y (3) (Actividades prohibidas) ".
La queja continúa alegando: “Antes y durante la vigencia de la RSA, el Demandado Fly Victor recibió ingresos sustanciales a través de leads generados por PrivateJet. Estos fondos fueron utilizados por los Demandados 'RICO' para 'inflar' la salud y el valor del Demandado Fly Victor con el fin de atraer a inversores confiados de capital privado para infundir varias rondas de financiación de capital. El esquema empresarial de los Demandados 'RICO' también incluyó la promoción de los supuestos 'reconocimientos profesionales' de los Demandados FlyVictor.com, Alyssum y Alyssum Holdings, junto con las compañías subsidiarias de los Demandados 'RICO', específicamente, YoungJets LLC, Fly Victor, Inc., y Victor Technology, Inc., con el fin de lanzar un hechizo de legitimidad en cuanto a su fortaleza comercial y atractivo para la inversión. Además, ninguna de las bases de las actividades de lavado de dinero de estos Demandados era detectable a través de ningún medio normal de debida diligencia ".
La Demanda también alega: “Estos Demandados llevaron a cabo y participaron en los asuntos de la empresa 'RICO' a través de un patrón de actividad de crimen organizado que consistió en violaciones repetidas de los estatutos federales de fraude postal y electrónico y violaciones de la ley de Florida en relación con la tergiversación intencional de empresas cuentas, lavado de dinero y evasión fiscal, todo con la intención de defraudar ".
"Nuestra investigación continúa y esperamos con ansias el proceso de descubrir la verdad para que se haga justicia", dice el abogado principal, Jay Farrow. Si tiene alguna información relacionada con las alegaciones anteriores, se le recomienda que se ponga en contacto con Farrow Law Firm en [email protected].