Como se informó en un artículo publicado en The Guardian el viernes 6 de noviembre de 2020 , el Gobierno de los Estados Unidos de América se ha apoderado de Bitcoin vinculado al sitio Silk Road, el Shuttered Darknet Marketplace por valor de más de mil millones de dólares, y ha exigido la formal confiscación de los fondos.
Esta es la incautación de criptomonedas más grande de la historia, y ahora sabemos mucho sobre por qué Bitcoin está cambiando de manos. Según analistas y expertos, exclamaron que la transferencia y especulación pública de la cadena de bloques se debe a los intentos de los co-conspiradores de Silk Road de recaudar o recaudar fondos de los piratas informáticos.
Hechos
De hecho, las autoridades y el Departamento de Justicia han localizado al verdadero dueño del bien, quien es denominado o denominado “Individuo X”. Tantas veces se hicieron estos intentos. En abril de 2015 intentaron liquidar una pequeña cantidad de dinero, y una cuenta de bitcoin envió 101 BTC a una empresa que brinda servicios de cripto y opera sin licencia y (BTC-e) según una denuncia penal.
Según David Anderson, el fiscal de Estados Unidos, "Silk Road es el mercado más notorio para los delincuentes en línea en la actualidad", nadie sabe a dónde va el dinero. El fiscal de Silk Road hace una pregunta multimillonaria. Ahora estos mil millones de dólares están en posesión de Estados Unidos.
Las autoridades gubernamentales no sabían sobre el Sr. "Individuo X" no es correcto. Las autoridades lo conocen, no trabajaba para Silk Road, puede que sea un hacker. Porque es posible que alguien hackear Silk Road y obtener acceso y robar la moneda de un intercambio y pasar a otra billetera que estará bajo el control total de Individual X.
Como se menciona en la investigación, el fundador de este sitio, Ross Ulbricht, quien ahora está en la cárcel consciente de la identidad en línea del Individuo X y ahora amenaza con devolver su moneda a su cuenta. Pero X no usó ni gastó la moneda, pero la mantuvo a salvo con él, según las autoridades.
La célula de delitos cibernéticos de Washington DC se especializa en el seguimiento de transacciones y transferencias de moneda digital y continúa aumentando su capacidad para combatir la actividad delictiva. Kelly R. Jackson, agente especial en el departamento de investigación criminal del IRS, dijo. La experiencia de Ci en el seguimiento de los delitos cibernéticos es muy alta.
Una empresa de análisis de blockchain, "Chainalysis", ayudó a las autoridades a encontrar e investigar. Las autoridades utilizaron Chainalysis para verificar la transacción de bitcoin en moneda digital realizada por Silk Road y encontraron 54 transacciones de bitcoin no detectadas que muestran los procedimientos que son ilegales. Todas las transacciones las realiza un hacker que robó el dinero de la empresa y lo transfirió a otra cuenta.
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El valor de la incautación es de mil millones de dólares, equivalente al valor de todo el efectivo incautado por las autoridades en 2015, según los registros. Por primera vez en siete años, mil millones de dólares en Bitcoins conectados al mercado de la red oscura de Silk Road han cambiado de manos. Eso ha cambiado el destino de las fortunas ilícitas de bitcoins.
Desde 2013, se han almacenado 70,000 bitcoins en la billetera que es visible para el público y aún no se ha tocado. El sitio fue cerrado por el FBI y no han movido ni usado esas monedas desde entonces, pero el martes por la noche se transfirieron menos de $ 15 a una nueva dirección que muestran los registros.
El analista de criptografía elíptica y científico jefe, el Sr.Tom Robinson, dijo que a través del análisis de blockchain podemos encontrar al propietario exacto de los bitcoins y determinar si se originan en Silk Road o no. La cantidad que se recuerda inactiva antes de pasar a otra cuenta por más de un año y al momento de dejar el bitcoin era de solo 350.000 dólares.
Conclusión
Este informe muestra que las autoridades están atentas a las numerosas actividades relacionadas con el material monetario. Y no permita que los criminales y terroristas usen Bitcoin para sus actividades ilegales. Esto demuestra que bitcoin es un activo seguro y los inversores no deben tener miedo de invertir en él. Muchas grandes empresas comerciales públicas económicas ahora están invirtiendo en BTC. El anuncio de la prestación de los servicios de PayPal ha hecho que la transacción y el comercio de la moneda digital única sean más seguros.